AML un sankcijas

“Legeco” konsultē klientus jautājumos, kas ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML). Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana ir būtiska mūsu darbības joma, un mēs nodrošinām visaptverošu juridisko atbalstu šajā sfērā.

“Legeco” juristi pārstāv klientus kredītiestādēs un attiecībās ar Finanšu izlūkošanas dienestu finanšu līdzekļu iesaldēšanas gadījumā, kā arī pirmstiesas un tiesas kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tajā skaitā saistībā ar mantas un finanšu līdzekļu arestu un procesos par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju.

Mūsu pakalpojumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā (AML):

• Konsultācijas AML (Anti-money laundering) jautājumos.
• Klienta interešu pārstāvība kredītiestādēs un Finanšu izlūkošanas dienestā.
• Pārstāvība un aizstāvība tiesībsargājošajās iestādēs.
• Pārstāvība un aizstāvība tiesās (procesā par noziedzīgi iegūtu mantu).
• Tiesas un citu tiesībaizsardzības iestāžu lēmumu pārsūdzība.