AML и санкции

“Legeco” консультирует клиентов по вопросам, связанным с предупреждением легализации преступных доходов (AML). Препятствование легализации преступных доходов является важной областью нашей деятельности, и мы предоставляем комплексную юридическую поддержку в этой сфере.

Юристы “Legeco” представляют клиентов в кредитных учреждениях и в отношениях с Финансовой разведкой в случаях замораживания финансовых средств, а также в досудебных и судебных уголовных процессах по делам о легализации преступных доходов, включая конфискацию имущества и финансовых средств и процессах, связанных с конфискацией преступно добытого имущества.

Наши услуги по предупреждению легализации преступных доходов (AML):

• Консультации по вопросам AML (антиотмывочные меры).
• Представительство интересов клиента в кредитных учреждениях и Финансовой разведке.
• Представление и защита в правоохранительных органах.
• Представление и защита в судах (в делах о преступном имуществе).
• Апелляции на решения судов и других правоохранительных органов.